假交友真詐騙 老牌旅行社涉助地下匯兌

假交友真詐騙 老牌旅行社涉助地下匯兌

民視新聞 2020-11-19 00:00

警政署刑事局日前接獲一名林姓女子報案,稱自己被不法集團以假交友、騙投資的方式詐騙,經偵查第七大隊與相關單位組成專案小組後進行調查,發現受害人多達50人,地點遍及全台。經查該集團機房設在中國,利用各種交友軟體主動接觸被害人,並互稱男女朋友,藉此取得被害人信任,再以投資為餌,誆騙被害人將投資款項匯款人頭帳戶,其不法獲利近6千萬元,之後更透過地下匯兌業者協助洗錢、換匯,其中還包含一家老牌旅行社,推測可能是因疫情衝擊業績,才會選擇不法手段賺錢。

據了解,這家旅行社在當地經營20、30年,附近店家表示,業者風評不錯,雖然有耳聞「地下匯兌」的事情,但不清楚細節。警方透露,旅行社姬姓負責人兩年前就曾涉入一樁外匯詐欺案,當時因事證不足獲不起訴,如今罪證確鑿,警方已帶回詐騙集團李姓與翁姓首腦,加上姬姓負責人等18人,後續依違反銀行法、洗錢防制法、組織犯罪條例及刑法詐欺罪移送法辦。



(民視新聞/記者劉珮芬 黃鈺淳 台北報導)

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