空中比特幣俱樂部以「老鼠會」模式行騙
像是本月初,被指控以辦說明會、加入LINE群組等方式,並以多層次傳銷手法鼓吹民眾投資虛擬貨幣的「空中比特幣俱樂部(AirBitClub)」,就在兩年來吸引近百位投資人,詐騙金額高達6462萬餘元。
空中比特幣俱樂部向投資人聲稱,其總部位於巴拿馬,將針對比特幣、以太幣、萊特幣等7種熱門虛擬貨幣,進行價差套利或搬磚套利,並把每個工作日50%收益與會員分享,此外,一旦投資人拉下線成功,還可賺佣金、獎金。
不過自稱是空中比特幣俱樂部台灣區負責人的謝姓男子坦言,空中比特幣俱樂部事實上是以類似「老鼠會」的「後金補前金」方式運作。團隊成員多透過在咖啡廳當講師、舉辦說明會,以保本、保證獲利的名義,招攬投資人加入。
女管樂家淪為虛擬貨幣詐騙案首腦
刑事局偵查第一大隊年初獲報,一名自稱是美國數位資產銀行VR Bank台灣區總監,並曾擔任過管樂家的許姓女子,以每個月可獲得9%至15%利息為誘因,吸引民眾將名下持有的比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣,轉入VR Bank設計的APP內。
除此之外,許姓女子還透過在台北、台中舉辦過投資說明會,並透過通訊軟體LINE擴大宣傳,來取得投資人信任,更宣稱若拉下線加入投資群組,將獲得推薦獎金。
然而多名被害人卻控訴許姓女子收錢後並未依約發放紅利,且多數被害人無法拿回本金。對此,許姓女子卻供稱,她也是受害的投資者,因國外投資平台忽然關閉,才導致下線無法回收資金。最後警方在查扣VR Bank宣傳品、手機、存摺等證物後,依違反詐欺、銀行法等罪嫌,將許姓女子等18嫌移送新北地檢署偵辦。
轟動一時的「IBCoin」傳銷騙局
以高調PO文炫富,並大力宣傳無本無風險投資方案、獲利豐碩等誘因,來吸引投資者加入的「IBCoin」傳銷騙局,曾在2019年1月轟動一時,在台吸金高達2.5億台幣。
根據蘋果報導,當時該詐騙集團主嫌林耿宏正是透過提供下線教戰守則,傳授成員推銷販售IBcoin的套路與話術,再由下線藉由通訊軟體、友人介紹等媒介,組織一群有意購買IBcoin的投資者,透過層層直銷手法來拉下線,並推銷IBcoin以牟利。
日前涉嫌創辦「千蕎集團」拉攏下線成員的林若蕎等6人,宣布獲得不起訴處分,讓該案再次引發各界討論。